Zoals IP geld van de rekening, niet te worden geblokkeerd
Zijn Werk / / December 26, 2019
Waarom geblokkeerde rekening
Wetgevende beperkingen op cash terugtrekking uit de lopende rekening van de SP is niet ingesteld. Maar alleen in theorie. In de praktijk blijkt dat de werkgevers niet geef het de wetFederal Law "On tegenactie om legalisatie (witwassen) van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme" van 07.08.2001 nummer 115-FZTer bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme.
Volgens de advocaat van de juridische dienst van de Europese Kokoreva Paul, kunnen de banken bewerkingen die illegaal lijken te vergrendelen.
Volgens de wet, een individuele ondernemer, in tegenstelling tot een rechtspersoon kunnen hun geld uit te geven voor eventuele behoeften, met inbegrip van voor persoonlijkBrief ministerie van belastingen en douane tariefbeleid van het Russische ministerie van Financiën op 11 augustus 2014 Aantal 03-04-05 / 39.905 Aan de orde van de boekhoudkundige individuele ondernemers inkomstenbelasting over persoonlijk inkomen.
Hierdoor wordt IP vaak te zien in het schema van het verzilveren van fondsen. Van een ondernemer kan fictieve transactie af te sluiten en over te dragen naar de rekening van het geld. Hij zou ze in contanten te verwijderen, die buiten het toezichtsgebied Belastingdienst en de wetshandhavingsinstanties zou zijn.
Dit geld kan uiteindelijk zo ver gaan als te betalen lonen in enveloppen, en voor de aankoop van explosieven.
Om dit te voorkomen, op verdachte accountactiviteit wordt waargenomen. Nu betrof de keten bankenOmdat het gemakkelijker is om bij te houden van alle te houden, als er iets mis ging. Of in ieder geval niet zoveel als voorheen.
Indien de financiële instelling acht twijfelachtige werking, heeft hij het recht om de beweging van de fondsen op de rekening te bevriezen en vraag de klant documenten die de wettigheid ervan zou kunnen bevestigen. Niet de nodige papieren te hebben ontvangen, de bank stuurt gegevens over het in de Federale Financiële Controle Dienst.
Er opnieuw de situatie analyseren en beslissen over de opname van een zakenman in een "zwarte lijst". Vervolgens is het beladen met het onvermogen om een rekening te openen en krijg service, niet alleen in de bank, die verdachte transacties hebben geïdentificeerd, maar ook in een andere financiële instelling.
Dat kan de aandacht van de bank aan te trekken
Merk op dat de woorden "kan betekenen", betekent niet dat je account wordt geblokkeerd als je iets doen uit het bovenstaande. Echter, zijn advocaten geadviseerd om dergelijke situaties te vermijden, als je niet wilt tijd gekibbel doorbrengen met de bank.
Je schiet onredelijk grote som
je ondernemer, Die diensten verleent aan kleine en bijgevolg ontvangt voor hen een beetje geld. Plotseling begin je te gieten in de rekening een bedrag gelijk aan de begroting van een klein eiland natie, en u zult direct neem ze uit en ga ergens.
Vertaling en het verwijderen van een groot deel van de waarde van de FE is niet evenredig, zweven de belastingdienst op de verdenking. Dit wordt het best vermeden.
Konstantin Bobrov, directeur van de juridische dienst van de "One Center for Protection"
In de meest belangrijke zaakZaaknummer 78-KG17-90Bevestiging van dergelijke praktijken, gekenmerkt cijfer van 56 miljoen. Dat is hoeveel de ondernemer van de klant-onderneming heeft ontvangen en geprobeerd om alles in een keer. Terzelfder tijd voordat zulke grote bedragen ten koste van de nooit gemeld, zodat de bank vond het verdacht werking, en zijn rechtbank bevestigde.
Je terugtrekken geld direct na aankomst
Als je het geld binnen drie tot vijf dagen te schieten na ontvangst, het is verdacht. Dus vermeld in de aanbevelingenRichtlijnen van de Bank van Rusland op 21 juli 2017 № 19-MR Centrale Bank. Operation lijkt twijfelachtig, omdat deze urgentie is niet duidelijk. De bank kan willen controleren waar het geld en wat je doet met hen - kan, geven de persoon die wast door middel van je inkomen?
Konstantin Bobrov, directeur van de juridische dienst van de "One Center for Protection"Maar dit betekent niet dat je nauwgezet moet vermijden verzilveren op de dag van de overdracht. We hebben het over situaties waarin u dergelijke operaties permanent te maken.
Je geld afhalen in het bedrag van iets minder dan 600 duizend roebel
door de wetFederal Law "On tegenactie om legalisatie (witwassen) van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme" van 07.08.2001 nummer 115-FZ, Banken zijn verplicht om bepaalde handelingen te controleren van meer dan 600 duizend roebel. Daarom is de Centrale Bank is van mening dat de regelmatige verwijdering van de bedragen die in de buurt van dit zijn, maar niet meer dan dat, het is een gelegenheid bewaker.
Je hoeft niet te betalen van de rekening
bank kaart - handig betaalinstrument, dus er vreemd uitzien als de account alleen wordt gebruikt voor ondernemers verzilveren geld.
Wat te doen om niet te vallen onder verdenking
Laat al het geld niet te verwijderen
Als er geen dringende noodzaak om het volledige bedrag van de rekening in zijn geheel te verwijderen, doe het dan niet. Laat de rekening zal ten minste een deel van de deposito's blijven.
Wacht 5 dagen na de overdracht van middelen
Zodra de Centrale Bank van oordeel terugtrekking binnen drie tot vijf dagen, verdachte, is het beter om het niet te riskeren en hebben niet het geld in deze periode niet in te trekken.
Breng van de rekening
De kaart kan worden gekoppeld aan verantwoording IP. Geld uitgeven direct, want als ondernemer kunt u deze fondsen en materialen te kopen voor de productie, en voedsel voor het gezin.
Als je geld terug te trekken om ze op de kaart zetten van een andere bank, want daar heb je een winstgevende keshbek of rente over het saldo, houden de inkomsten voor het maken van geld door middel van geldautomaten, en idealiter - en de besteding van de rekening (althans op de belangrijkste).
Keep documenten bevestiging van kosten
Laten we zeggen dat je schieten voor meerdere dagen 599 000 roebel naar een auto zelf, zijn vrouw, zijn vader en oom tweede graad te kopen - komen in aanmerking. Maar je moet bewijzen dat het geld werd uitgevoerd in de showroom, maar geen kernwapens ontwikkelaars.
Hoewel verantwoordelijk voor het geld dat door de wet en dat niet doen, als de bank de operatie zal blokkeren, is het noodzakelijk om bewijsstukken te hebben.
Paul Kokorev advocaat juridische dienst van de Europese
Samenwerken met de bank
Als de bank nog vragen hebben, ze niet negeren. Hoe eerder u documenten waarin de beweging van de fondsen, hoe groter de kans om het probleem op te lossen.
zie ook🏦🧐💳
- Wat te doen als de bank om de kaart te blokkeren
- Daarvoor kan de bank de transactie te blokkeren op de rekening en wat te doen
- Hoe de rekening af te sluiten, zodat de bank realiseerde zich dat het voorbij is tussen u