Hoofd Veiligheidsdienst (1 module). Geavanceerde training - cursus RUB 63.900. van Moskou Business School, training 40 academische uren, Datum: 22 januari 2024.
Gemengde Berichten / / December 02, 2023
Professionele ervaring
2013 - heden V. — Het verlenen van adviesdiensten op het gebied van bedrijfsbeveiliging, risicobeheer, activabescherming en compliance
2004–2013 - Federale Veiligheidsdienst van Rusland, hoofd van de juridische afdeling
1985–2013 - Militaire dienst in militaire posities bij de KGB van de USSR, FAPSI, FSO van Rusland, kolonel van Justitie
Professionele competenties
Het bouwen van een bedrijfsbeveiligingssysteem van een bedrijf
Beheer van juridische risico's, HR-risico's, beveiliging van werken op afstand
Organisatie van de werking van het beveiligingssysteem van het bedrijf
Het verhogen van de efficiëntie van het bedrijfsbeveiligingssysteem van het bedrijf
Bedrijfsgeheim van een bedrijf, effectieve manieren om het te beschermen
Voorkomen van illegale handelingen van werknemers. Motivatie en loyaliteit van het personeel
Vertrouwelijke bedrijfsgegevens
Competitieve intelligentie, beoordeling van de betrouwbaarheid van tegenpartijen
Economisch risicobeheer, business intelligence, fraude, vijandige overname
Technische beveiliging van het bedrijf. Bescherming van informatielekkanalen, IT-beveiliging, engineering en technische beveiliging
Juridische bescherming van bedrijven, belastingaudits, GR-beheer
Anti-terrorisme beveiliging van objecten, audit, organisatorische maatregelen
Klanten
Russisch Pensioenfonds, Moskouse regering, Russian Helicopters (Rostec State Corporation), RT-komplektimpeks LLC (Rostec), UEC-Saturn PJSC (Rostec State Corporation), VKO Almaz-Antey, JSC NovaWind (GK Rosatom), Centrum voor de exploitatie van grondgebaseerde ruimte-infrastructuurfaciliteiten (GC Roscosmos), VNIIEM (GC Roscosmos), PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Transneft, PJSC Novatek, OJSC Lukoil Overseas, LLC Lukoil-Perm, Transoil LLC, Norilsk Nickel PJSC, Ural Mining and Metallurgical Company PJSC, Bashkir Soda Company PJSC, Sterlitamak Soda Plant OJSC, KAMAZ PJSC, JSC "Bryansk Machine-Building Plant", PJSC "Ural Mining and Metallurgical Company", LLC "Udokan Copper", Zoetwarenfabriek "Sladunitsa", AFK "Sistema", IFC "Binvest", Investeringsfonds "Solid", Beheermaatschappij Metalloinvest, Urals Capital Financial and Industrial Group, Armadillo, Biotek, BTB (Safe Business Technologies), Belagro, Phosagro Group, Severnoe Domodedovo JSC, Aeroflot PJSC, FM Group Logistiek", PJSC "MTS", PJSC "Megafon", GC "Systematics", LLC "Net By Net", OJSC "Nizhpharm", GC "Biotek", LLC "Medipal", AE "Elevel", Inventieve retailgroep, JSC "Yulmart" ", GC "JTI", GC "Veilig bedrijfstechnologieën" en anderen
Lesactiviteiten
Staatsuniversiteit van Moskou (Higher School of Business), cursus “Bedrijfsbeveiliging”
Russische Academie voor Nationale Economie en Openbaar Bestuur onder de president van de Russische Federatie, MBA-programma's
State University of Management, MBA-programma's
All-Russische Academie voor Buitenlandse Handel, MBA-programma's
Universiteit van Staats- en Gemeentelijk Bestuur, hoofd van de afdeling Veiligheid
Auteur van seminars over zakelijke veiligheidskwesties bij trainingscentra en business schools FinCont, Academie informatiesystemen, Russian School of Management, Center for Professional Development "Profi Career", Russian Foundation for Educational programma's "Economie en Management", Academie voor Geavanceerde Training, Instituut voor Economie, Management en Sociale Relaties, Veiligheid 360 en anderen
Toespraken en publicaties
Publicaties over de onderwerpen veiligheid en informatiebescherming in de uitgeverij "Arsin"
Methodologische handleidingen “Praktische gids over informatiebeveiliging van bedrijfsactiviteiten”, “Praktische aanbevelingen over bedrijfsbeveiliging” (onder het pseudoniem Kazakov N. N.)
Artikel “Praktische aanbevelingen voor het voorkomen en oplossen van belangenconflicten” in het tijdschrift Security Director (2021)
Er zijn methoden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het uitvoeren van een uitgebreide beveiligingsaudit; methoden voor het creëren van mechanismen voor het voorkomen en bestrijden van corruptie bij ondernemingen (compliance tegen corruptie), bedrijfsveiligheidsnormen
Onderwijs
1992–1997 - FSB-academie
1985–1989 - Militair-politieke school aan de hogere grens van de KGB van de USSR
Dag 1
Risicobeheertechnieken die worden gebruikt in bedrijfsbeveiliging. Besluitvorming onder omstandigheden van onzekerheid
Beveiligingsbeleid van het bedrijf. Risicovoorspelling. Rechtsbescherming als onderdeel van het beveiligingssysteem
Herziening van internationale normen voor risicobeheer. Basisbepalingen van GOST R 58771-2019 - “Nationale norm van de Russische Federatie. Risicomanagement. Risicobeoordelingstechnologieën”, evenals de vereisten van de internationale normen FERMA en COSO ERM Documenten van de Bank of Russia over risicobeheer in beursgenoteerde naamloze vennootschappen
Wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van bedrijfsveiligheid en economisch risicobeheer
Soorten economische risico's. Externe en interne risico's. Oprichting van een systeem voor het analyseren en beheren van economische risico's. Audit van de economische veiligheid en het bestaande risicobeheersysteem
Kenmerken van het beheersen van de economische risico’s van een onderneming die onder sanctiedruk staat, importvervangingsprogramma's, tijdens een speciale militaire operatie, maar ook tijdens anticrisismaatregelen beheer. Het aanpassen van de risicokaart bij het overstappen naar werken op afstand
Verdeling van verantwoordelijkheidsgebieden tussen divisies van de onderneming (functionarissen) voor het identificeren, monitoren en beheren van economische risico's. Risk Management Service (RMS) als aparte divisie van de onderneming. Risico-eigenaar concept
Oprichting van lokale rechtshandelingen van de onderneming over economisch risicobeheer. De procedure voor het opstellen van een economische risicokaart
Het voorspellen van een risicosituatie. Identificatie van informatiebronnen waarmee we de oorzaken van risico's en de mogelijke typen ervan kunnen identificeren. Risicobronnen identificeren. Identificatie van objecten die getroffen zijn door een of ander type economisch risico
Economische risicobeoordeling. Toepassing van statistische, deskundige en reken-analytische methoden voor risicobeoordeling. Bepaling van aanvaardbare risicolimieten. Het concept van risicobereidheid
Toegepaste methoden voor economisch risicobeheer. Methoden voor minimalisatie en methoden voor compensatie van verliezen. Anticipatiemethoden en methoden voor risicovermijding. Lokalisatiemethoden en risicospreidingsmethoden. Het monitoren van de risicosituatie
Managementrisico's en het gevaar van bedrijfsconflicten in een onderneming. De redenen voor hun optreden en de belangrijkste neutralisatiemethoden. Het creëren van een organisatorisch beschermde bedrijfsstructuur en het waarborgen van de veiligheid van strategische besluitvorming
Soorten risico’s en beheerskenmerken in het kader van de activiteiten van de Veiligheidsdienst
Belangrijkste operationele risico's en risico's van verstoring van de continuïteit van bedrijfsprocessen. De impact van informatisering en digitale transformatie van bedrijfsprocessen op hen
Risico's van intrekking of misbruik van bedrijfsmiddelen. Het beschermen van materiële activa en het waarborgen van de veiligheid van inventarisartikelen. Beveiliging van het ondernemingsterritorium
Risico's van verstoring van het gebruik van immateriële activa. Het verkrijgen van patenten en licenties. Auteursrechtbescherming
Corruptierisico's en het minimaliseren ervan. Bescherming tegen corruptierisico's in bedrijfsprocessen van ondernemingen. De belangrijkste bepalingen van de aanbevelingen van het Ministerie van Arbeid van de Russische Federatie over de procedure voor het beoordelen van corruptierisico's in een organisatie
Administratieve en regelgevende risico's. Compliancefunctie binnen de onderneming. GR als minimalisering van administratieve risico's. Relaties opbouwen met overheidsinstanties, publieke verenigingen en politieke partijen
Sanctierisico’s en risico’s van onzekerheid. Aanpassing van de economische risicokaart van de onderneming in de omstandigheden van parallelimport
Strafrechtelijke juridische risico's voor bedrijfsfunctionarissen. Bescherming van belangen in relaties met regelgevende en wetshandhavingsinstanties van de overheid
Reputatie(imago)risico’s. Informatie- en PR-bescherming van bedrijfsactiviteiten. Het tegengaan van zwarte PR, informatieoorlog en oneerlijke concurrentie
Risico's van schendingen van de informatiebeveiliging. Het beschermen van vertrouwelijke informatie in de onderneming
Technische en technologische risico's. Bescherming tegen terroristische aanslagen en andere noodsituaties. Risico's van sabotage
Economische risico's in civielrechtsverhoudingen. Het opstellen van procedures voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen en de veiligheid van commerciële aanbiedingen
Risico's op overtreding van de arbeidswetgevingsvereisten. Het concept van personeelsbeveiliging. Migratierisico's. Risico van mobilisatie van werknemers. Personeelsscreening bij aanwerving. Risicobeheer van niet-arbeidsrelaties met personeel (zelfstandigen, freelancers, outstaffing, enz.)
Workshop “Analyse van cases over de ontwikkeling van veiligheidsbeleid en de praktijk van veiligheidsgedrag”
Dag 2
Bedrijfsbeveiliging opbouwen. Veiligheidsdienst. Organisatorische en juridische kwesties bij het beschermen van een onderneming
Moderne benaderingen van bedrijfsbeveiliging
Internationale handelingen op het gebied van bedrijfsveiligheid. Wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van de bescherming van bedrijfsactiviteiten. Afdelings-, branche-eisen en standaarden op het gebied van bedrijfsbescherming
Internationale ervaring en bedrijfsnormen voor het beschermen van bedrijven tegen economische misdaden
Het concept van veiligheid in het Russische bedrijfsleven. Stel vragen voordat u een bedrijfsbeschermingssysteem opzet. Definitie van beschermingsobjecten. Het bouwen van een bedrijfsbeveiligingssysteem. Beveiliging als bedrijfsfunctie. Kan beveiliging geld opleveren en winstgevend zijn?
Kenmerken van het opbouwen van bedrijfsveiligheid in overheidsbedrijven, organisaties met staatsdeelname, maar ook in buitenlandse bedrijven
Kenmerken van het opbouwen van bedrijfsbeveiliging in ecosystemen, holdings, maar ook in organisaties met een complexe organisatorische (territoriaal verdeelde) structuur
Kenmerken van het opbouwen van bedrijfsveiligheid in omstandigheden van economische crisis en sanctiedruk. Het uitvoeren van anticrisismaatregelen. Waar u wel en niet op kunt besparen
Kenmerken van het bouwen van bedrijfsbeveiliging tijdens werken op afstand, evenals bij afwezigheid van een “beveiligingslus”
Kenmerken van het opbouwen van bedrijfsbeveiliging tijdens een speciale militaire operatie
Toepassing van de chaostheorie bij bedrijfsbeveiligingsactiviteiten. Het nemen van managementbeslissingen onder omstandigheden van onzekerheid
Op risico gebaseerde aanpak om de veiligheid van ondernemingen te garanderen. Economische, politieke, regelgevende, juridische, financiële en andere risico's. Het opstellen van een risicokaart. Bepaling van aanvaardbare risicolimieten en waarschijnlijkheid van voorkomen. Opbouw van een economisch risicobeheersysteem. Risico verzekering
Zorgen voor bedrijfsveiligheid tijdens de digitale transformatie van zakelijke bedrijfsprocessen. Het waarborgen van de veiligheid bij het nemen van managementbeslissingen in omstandigheden van informatieredundantie, de onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid ervan
Diagnostiek van bedrijfsbeveiliging. Implementatie van standaarden. Regulatie
Methodologie voor het uitvoeren van een bedrijfsveiligheidsaudit. Opstellen van een auditplan op basis van een kaart van economische risico’s en het vormen van dreigingsmodellen. Het beoordelen van de veiligheid van de bedrijfsorganisatiestructuur en de kernbedrijfsprocessen
Deskundige methoden voor het beoordelen van de bedrijfsveiligheid. Het beoordelen van het ononderbroken functioneren van de bedrijfsprocessen van de onderneming in geval van noodsituaties. Het maken van crisisplannen. Beschikbaarheid van bedrijfsbeveiligingsmonitoring;
Bedrijfsactiva als belangrijkste voorwerp van bescherming. Materiële en immateriële activa. Hoofdrichtingen voor de bescherming van inventarisartikelen. Bescherming van de bedrijfsreputatie, het imago, de technologie en andere immateriële activa
Het concept van compliance in de wetgeving. Compliance als functie om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de organisatie voldoen aan de gestelde eisen naleving van Russische en buitenlandse wetgeving, risicobeoordeling en het bieden van uitgebreide bescherming organisaties
Definitie van onderwerpen van bedrijfsbeveiliging. Uw eigen beveiligingsafdeling of outsourcingdiensten. Voor- en nadelen van beide opties. Verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheidsgebieden tussen beveiligingsfunctionarissen en andere functionarissen van de onderneming
Het concept van persoonlijke veiligheid. Interne veiligheidsafdeling, zijn taken en functionaliteit
Kenmerken van contractuele relaties met outsourcingorganisaties die bedrijfsbeveiligingsdiensten aanbieden. Interactie met advocaten, particuliere beveiligingsorganisaties, rechercheurs en andere organisaties (personen met een speciale status) bij het oplossen van bedrijfsveiligheidsvraagstukken
De juridische kant van de activiteiten van de beveiligingseenheid. Recht en ethiek op het werk. Ondergeschiktheid, financiering en prestatie-evaluatie van de veiligheidseenheid. Interactie met aandeelhouders, eigenaren en afdelingshoofden. Structuur van de veiligheidsafdeling
Competenties en vaardigheden van een beveiligingsspecialist waar veel vraag naar is in moderne omstandigheden
Beveiligingsstandaarden voor bedrijfsondernemingen (CES). Compatibiliteit van KSB met andere in de onderneming geldende normen. Het integreren van het bedrijfsbeschermingsproces in het bedrijfscontinuïteitsbeheerproces
Ontwikkeling van lokale wetten om de bedrijfsveiligheid te garanderen (beleid, instructies, regelgeving, enz.). Het opstellen van gedragsregels voor medewerkers. Implementatie van een veiligheidscultuur in de onderneming
Opleiding van personeel in de eisen van de KSB. Organisatie van interactie met opdrachtnemers en zakenpartners in verband met de implementatie van de CSS. Naleving van veiligheidseisen bij contractueel werk en bij interactie met overheidsinstanties
Workshop “Moderne vormen van bedrijfsfraude”
Dag 3
Economische veiligheid. Organisatie van veilig contractwerk. Beveiliging van inkoopactiviteiten. Debiteurenbeheer
Zekerheid van contractwerk
Het concept van "veilig contractueel werk" bij een onderneming gebaseerd op de vereisten van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie en andere wetgeving
Organisatie van veilig contractueel werk in de onderneming. Instructies voor loonwerk. Centralisatie of delegatie van bevoegdheden. Interne goedkeuringsprocedures. Uitgifte van volmachten. Werken met aanvullende afspraken
Verdeling van verantwoordelijkheidsgebieden tussen afdelingen en functionarissen van de onderneming bij contractueel werk. Competentiematrix
Informatisering en digitale transformatie van bedrijfsprocessen gerelateerd aan contractueel werk en transacties. Principes van Big Data bij contractwerk. Toepassing van elementen van kunstmatige intelligentie bij het kiezen van een tegenpartij
Kenmerken van contractueel werk onder omstandigheden van sanctiedruk en onzekerheid, evenals in het proces van crisisbeheersing. Minimaliseren van de kosten. Inkoopzekerheid tijdens (remote) werkmethodes
Kenmerken van veilig loonwerk tijdens een bijzondere militaire operatie
Soorten risico's bij het afsluiten van verschillende soorten contracten (verkoop, dienstverlening, aankoop, reparatie, bouw, enz.)
Belastingrisico’s bij loonwerk. Het concept van ‘commerciële voorzichtigheid’ bij geschillen met de belastingdienst. Vereisten van regelgevende rechtshandelingen van de federale belastingdienst van Rusland voor onafhankelijke beoordeling van belastingrisico's bij transacties
Risicomanagement bij inkoopactiviteiten. Juridische expertise. Compliance-risico's. Anti-fraude
Risico's van het ontvangen van goederen en diensten van lage kwaliteit in contractuele relaties. Het definiëren van kwaliteitscriteria en het beoordelen van de efficiëntie van het uitgeven van geld
Risico's van te hoge prijzen bij inkoopactiviteiten. Prijsmethoden, evenals het berekenen van de initiële maximumprijs. Het concept van "eigendomskosten"
Het concept van compliancerisico's bij contractueel werk. Vereisten van Russische en internationale wetgeving voor het minimaliseren van compliancerisico's bij contractueel werk;
Beoordeling van corruptierisico's bij contractwerk. Vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie voor ondernemingen om maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen en te bestrijden. Anticorruptieclausules in contracten;
Risico's van banden van werknemers van de onderneming met tegenpartijen. Het concept van “belangenverstrengeling” bij contractueel werk. Informatie-analytische en psychologische methoden om persoonlijk belang bij een transactie te identificeren. Basisbeginselen van de operationele psychologie
Risico's van het overtreden van de vereisten van de antimonopoliewetgeving bij contractwerk. Het concept van oneerlijke concurrentie. Samenzwering van het kartel. Creëren van antimonopolie-naleving in de onderneming
Frauduleuze risico's bij loonwerk. Frauduleuze regelingen die worden gebruikt in civielrechtelijke betrekkingen. Kenmerken van fraude in verschillende soorten bedrijven
Risico's van schendingen van de informatiebeveiliging bij contractwerk. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Bescherming van auteursrechten, bescherming van intellectueel eigendom en andere immateriële rechten in relaties met opdrachtnemers
Risico's verbonden aan de naleving van de vereisten van federale wet nr. 115-FZ. Het concept van “verdachte transactie” in documenten van de Centrale Bank en Rosfinmonitoring. Tekenen die wijzen op een ongebruikelijk karakter van de transactie
Organisatie van concurrerende inkoop bij de onderneming. Basisvereisten van federale wetten nr. 44-FZ en nr. 223-FZ voor veilig loonwerk
Kenmerken van het opbouwen van veilig contractwerk bij het vervullen van een staatsverdedigingsbevel
Juridische expertise als onderdeel van veilig contractueel werk. Taken van juridische expertise. Standaardisatie van contractvormen. Sancties voor het niet naleven van de voorwaarden van het contract. Typische valkuilen in de voorwaarden van het contract. Het concept van overmacht
Het tegengaan van smeergeld, illegale intrekking van activa, commerciële omkoping en andere illegale acties bij contractwerk
Toezicht houden op de naleving van de contractvoorwaarden
Organisatie van de controle op de naleving van de contractvoorwaarden als onderdeel van veilig contractwerk. Monitoring van informatie over tegenpartijen. Creatie van algoritmen om te reageren op het niet nakomen van contractuele verplichtingen door tegenpartijen
Effectief claimwerk uitvoeren. Toezicht op niet-betaling. Mediation als vorm van geschillenbeslechting voorafgaand aan het proces. Psychologische, juridische, imago- en andere methoden om de schuldenaar te beïnvloeden
Het creëren van effectieve interne controle over contractueel werk in de onderneming. Intern controlesysteem volgens het COSO-model. Componenten volgens het COSO-model. "Magische Kubus" COSO
Systeem van interne audits, financiële onderzoeken en andere procedures bij contractwerk
Workshop “Analyse van cases over verschillende soorten risico’s die zich voordoen bij het afsluiten van een contract”
Dag 4
Economische veiligheid. Competitieve intelligentie. Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de tegenpartij en de veiligheid van commerciële aanbiedingen
Informatie- en analytisch werk. Beoordeling van bedreiging
Constructie van informatie en analytisch werk in de onderneming. Het concept van ‘competitieve intelligentie’, de doelen, doelstellingen en richtingen ervan. Wat is OSINT? Juridische dekking voor het uitvoeren van concurrentie-informatie. Ethische informatieverzameling
Aanpassing van methoden voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van een tegenpartij in de context van de economische crisis en sanctiedruk in 2022-2023. Het beoordelen van het vermogen van de tegenpartij om onder omstandigheden van onzekerheid te opereren. Trends in 2023 hadden betrekking op de sluiting en beperking van de toegang tot informatie
Aanpassing van criteria voor het beoordelen van tegenpartijen in het kader van een bijzondere militaire operatie. Het beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen die aan parallelimport werken. Trends voor 2023
Methoden voor het verzamelen van informatie. Classificatie en evaluatie van informatie. Het nemen van managementbeslissingen in omstandigheden van informatieredundantie, de onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid ervan. Werkingsprincipes van Big Data. Toepassing van elementen van kunstmatige intelligentie in competitieve intelligentie
Methoden en technologieën van competitieve intelligentie. Innovatieve technologieën en niet-technische middelen
Stadia van competitieve intelligentie. Systematisering van het werk aan het verzamelen van informatie over de tegenpartij. Automatisering en digitale transformatie van het proces van het verzamelen en analyseren van informatie
Onderwerpen van competitieve intelligentie. Outsourcing van informatie- en analytische diensten. Informatie verkrijgen van rechercheurs, advocaten, journalisten, enz.
Overzicht van de belangrijkste informatiebronnen van de overheid en de procedures om ermee te werken
Documenten en informatie verstrekt door de wederpartij. Informatie verkrijgen via de website van de organisatie
Verwerking van niet-officiële informatie. “Grijze” databases van rechtspersonen en individuen. Het gebruik van de bronnen van het onzichtbare deel van het internet voor concurrentie-informatie
Kenmerken van het verkrijgen van informatie over individuen. Wijzigingen in de wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens die in 2022-2023 van kracht zijn geworden. Kenmerken van de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn toegestaan door het onderwerp van persoonlijke gegevens voor distributie. Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens vanaf 1 maart 2023
Het concept van “digitale voetafdruk van een individu”. Verzameling van informatie over individuen op sociale netwerken
Herziening van internationale informatiebronnen voor het verzamelen en analyseren van informatie over buitenlandse tegenpartijen
Informatie verkrijgen met behulp van “operationele methoden”. Social engineering-methoden gebruiken om informatie te verkrijgen. Menselijke motivatie om informatie over te dragen. Visuele observatie, inspectie van panden en terrein
Methoden voor informatieanalyse. Analyse van de concurrentieomgeving. Algoritme voor het bepalen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen. Risicogebaseerde aanpak voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van een organisatie. Het concept van “Due Diligence” in de wetgeving
Beoordeling van de belangrijkste informatie- en analytische systemen (producten) die worden gebruikt bij concurrentie-intelligentie. Vorming van bedrijfsdatabases
Evaluatie van de samenstellende documenten van de tegenpartij. Analyse van attributen en bedrijfsidentiteit. Het beoordelen van de mogelijkheid van crisissituaties. Toepassing van empirische wetten in de praktijk
Financiële analyse van de boekhouddocumenten van de tegenpartij om de economische stabiliteit en solvabiliteit van de organisatie te bepalen. Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de tegenpartij in de omstandigheden van anticrisisbeheer
Beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen. Commerciële veiligheid van ondernemingen. Impact van sancties
Beoordeling van de tegenpartij vanuit de positie van fiscale risico's. Het concept van “due diligence en voorzichtigheid” in relaties met tegenpartijen
Het beoordelen van de tegenpartij vanuit het perspectief van corruptierisico’s. Berekening van lidmaatschappen en belangenconflicten. Anticorruptieclausules in de tekst van het contract. Nalevingsprocedures
Analyse van de tegenpartij vanuit het perspectief van administratieve capaciteiten en regelgevingsrisico's
Beoordeling van de tegenpartij vanuit het perspectief van frauderisico's en onttrekking van activa. Het risico van het afsluiten van een “onnodig contract”. Beoordeling van de economische haalbaarheid van het contract
Beoordeling van de tegenpartij vanuit het perspectief van naleving van de eisen uit de antimonopoliewetgeving. Naleving van antimonopolie in wetgeving. Selectie van tegenpartijen op basis van concurrentieprocedures. Het concept van kartel en beperking van de concurrentie
Het beoordelen van de tegenpartij vanuit het perspectief van sanctierisico’s. Informatiebronnen waarmee u de sanctiegevolgen van de transactie kunt beoordelen
Analyse van de tegenpartij en de transactie vanuit het perspectief van de vereisten van de Centrale Bank en Rosfinmonitoring. Het concept van “verdachte transactie” in de bepalingen van federale wet 115-FZ
Beveiligingsanalyse van commerciële voorstellen en contracten. Studie van de initiatiefnemers van het project, hun interesses en zakelijke reputatie. Verificatie van vertegenwoordigers. Het bestuderen van het mechanisme voor het maken van winst. Analyse van het eerste contact.
Gedragsaspecten bij het identificeren van een onbetrouwbare partner
Analyse van het contract. Beoordeling van prijzen, kwaliteitscontrole, vertrouwelijkheid, boetes en andere contractvoorwaarden
Aanbevelingen voor het opstellen van analytische certificaten en rapporten op basis van de resultaten van het beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen en de veiligheid van commerciële voorstellen
Workshop “Toepassing van nieuwe technologieën voor verificatie van tegenpartijen”
Dag 5
Antiterroristische bescherming van objecten en territoria. Bescherming van kritieke faciliteiten. Engineering en technische veiligheid
Terroristische dreigingen: niveaus van gevaar, respons en paraatheid. Wettelijke naleving
Wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van terrorismebestrijding. De belangrijkste bepalingen van de federale wet van 6 maart 2006 N 35-FZ “over de bestrijding van terrorisme”. Terrorismebestrijding concept
Het concept van cyberterrorisme. De belangrijkste bepalingen van de federale wet van 26 juli 2017 nr. 187-FZ “Betreffende de beveiliging van kritieke informatie infrastructuur van de Russische Federatie", de vereisten van decreten van de regering van de Russische Federatie, bevelen van FSTEC en FSB om dit te garanderen beveiliging
Niveaus van terroristisch gevaar, die voorzien in de vaststelling van aanvullende maatregelen om de veiligheid van individuen, de samenleving en de staat te waarborgen, en de procedure voor de invoering ervan in de Russische Federatie
De concepten van “responsniveaus” en “gereedheidsniveaus” geïntroduceerd door het decreet van de president van de Russische Federatie van 19 oktober 2022 nr. 757 op basis van de federale wet “Over de staat van beleg” in verband met het gedrag van een speciaal leger activiteiten
Basisveiligheidseisen voor een kritieke faciliteit. Vorm van een paspoort van een cruciaal belangrijke faciliteit en de procedure voor het invullen ervan
Planning van antiterroristische maatregelen bij bedrijven. Basisvereisten voor de antiterrorismebeveiliging van gebouwen en constructies, ook tijdens het ontwerp ervan
Het vaststellen van de mate van dreiging en de mogelijke gevolgen van het plegen van een terroristische aanslag. Vorming van een model van een veiligheidsschender van een object (territorium)
De procedure voor het categoriseren van objecten (territoria), waarbij rekening wordt gehouden met de mate van dreiging van een terroristische aanslag erop en de mogelijke gevolgen van het plegen ervan. Wijzigingen in de categoriseringsprocedures ingevoerd bij decreet van de regering van de Russische Federatie van 5 maart 2022 nr. 289. Bepaling van de initiële gegevens voor het toekennen van de juiste categorie
Maatregelen tegen terrorisme. Veiligheidsinformatieblad op locatie
Het bepalen van de soorten terroristische dreigingen die waarschijnlijk zijn voor een specifiek object (gebied). Methoden voor het identificeren van potentieel gevaarlijke gebieden en kritische elementen van een object (territorium)
Organisatorische, technische, technische, juridische en andere maatregelen om objecten (territoria) te beschermen tegen terroristische aanslagen. Strijdkrachten en middelen die worden ingezet om de veiligheid tegen terrorisme te waarborgen
Implementatie van toegangs- en intrafaciliteitsregimes bij bedrijven. Het organiseren van de beveiliging en het waarborgen van de beveiliging van voorzieningen (territoria) gericht op het voorkomen van onrechtmatige binnenkomst
Maatregelen om pogingen tot het plegen van een terroristische aanslag op objecten (territoria) te onderdrukken en de mogelijke gevolgen ervan te minimaliseren, alsmede de dreiging van een terroristische aanslag weg te nemen
Opstelling van organisatorische en administratieve documenten die de antiterroristische bescherming van faciliteiten regelen. Vorming van commissies en identificatie van verantwoordelijke functionarissen
Vereisten voor personeel dat de antiterroristische beveiliging van faciliteiten (territoria) waarborgt
Veiligheidsinformatieblad van de faciliteit. Formulier en procedure voor het invullen ervan. Deadlines voor goedkeuring, coördinatie en updates
Bescherming van officiële informatie over de staat van de antiterroristische bescherming van objecten (territoria)
Trainen en adviseren van ondernemingsmedewerkers over de gedragsregels bij dreigingen of terroristische aanslagen. Het oefenen van praktische vaardigheden om te handelen in noodsituaties
Vereisten voor de antiterrorismebescherming van plaatsen waar mensen in grote aantallen samenkomen. Categorisering van deze plaatsen en het opstellen van een veiligheidsinformatieblad. Maatregelen om de antiterrorismebescherming van drukke plaatsen te garanderen
Het uitvoeren van antiterroristische maatregelen. Interactie met wetshandhavingsinstanties
De procedure voor het uitvoeren van antiterroristische maatregelen bij gevaarlijke productiefaciliteiten
Kenmerken van antiterroristische maatregelen op verschillende locaties (territoria). Beveiliging van brandstof- en energiecomplexfaciliteiten, faciliteiten die onderworpen zijn aan bescherming door de Russische Garde, politie, faciliteiten beheerd door overheidsinstanties, enz.
Interactie van bedrijfsfunctionarissen met overheidsinstanties, het Nationaal Comité voor Terrorismebestrijding, evenals afdelingen van de FSB, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Noodsituaties en andere instanties en organisaties voor antiterroristische maatregelen die in de faciliteiten worden uitgevoerd (territoria)
Het bepalen van de procedure voor het informeren over de dreiging of het plegen van een terroristische aanslag op objecten (territoria) en de reactie van verantwoordelijke functionarissen daarop
Het organiseren van interne anti-terrorismecontroles bij bedrijven, het uitvoeren van interne audits en onderzoeken naar overtredingen van de anti-terrorismewetgeving
Het uitvoeren van staatscontrole (toezicht) op de antiterroristische beveiliging van faciliteiten
Wettelijke aansprakelijkheid voor overtreding van vereisten voor antiterroristische bescherming van een object (gebied) of belemmering van de activiteiten van een persoon bij het uitvoeren van de taken die hem zijn opgedragen om aan de vereisten te voldoen bescherming tegen terrorisme