Bedrijfsbeveiliging - gratis cursus van de Russian School of Management, training, datum: 6 december 2023.

Expert in het beschermen van bedrijven tegen strafrechtelijke vervolging wegens fiscale en economische misdrijven, advocaat bij het Moskouse Collegium “Knyazev and Partners”

Het bouwen van een bedrijfsbeveiligingssysteem
• Risico's, gevaren en bedreigingen voor de activiteiten van de onderneming. Uitgebreide beoordeling van de beveiligingsstatus van de onderneming. De concepten ‘dreiging’ en ‘risico’ vanuit het oogpunt van de veiligheid van een niet-statelijke onderneming. Algemene classificatie van veiligheidsbedreigingen voor niet-staatsbedrijven. De belangrijkste bedreigingen voor de veiligheid van een niet-statelijke onderneming. Basismanieren om bedreigingen te identificeren. Algoritme voor het uitvoeren van een uitgebreide beoordeling van de beveiligingsstatus van een onderneming. Criteria voor evaluatie. Conclusies trekken over het huidige beveiligingsniveau van de onderneming en haar behoeften aan KSOS.
• Ontwikkeling van het concept van een geïntegreerd beveiligingssysteem (ICSS) voor de onderneming. Modern regelgevingskader voor het functioneren van de KSOB van de onderneming. Belangrijkste principes van bedrijfsbeveiliging. Een systematische aanpak om de bedrijfsveiligheid effectief te garanderen. Algoritme voor het ontwikkelen van een concept voor het garanderen van bedrijfsveiligheid. Algoritme voor het ontwikkelen van een uitgebreid bedrijfsbeveiligingssysteem. Basisregelgevende en juridische handelingen voor de oprichting en werking van de KSOB van de onderneming.
• De belangrijkste elementen van de KSOB van de onderneming. De structuur van relaties, principes van creatie en werking, hoofdtaken en het verzekeren van de levensvatbaarheid van de KSOB van de onderneming. Functioneel model van een typisch bedrijfsbeveiligingssysteem. De belangrijkste taken waarmee de structurele elementen van een standaard bedrijfsbeveiligingssysteem worden geconfronteerd. Basisprincipes voor het creëren van structurele elementen van een standaard bedrijfsbeveiligingssysteem. Basisprincipes van de levensvatbaarheid en effectiviteit van een typisch bedrijfsbeveiligingssysteem.
• Bedrijfsmodi van de KSOS van de onderneming. Redenen en principes van regimeveranderingen. Basisbedieningsmodi van de KSOB. Bedrijfsmoduskaarten. De belangrijkste redenen voor het wijzigen van de huidige bedrijfsmodus van de KSOB.
• Exploitatie van de onderneming onder extreme omstandigheden. “Crisisplannen”: ontwikkeling, implementatie en testen in de onderneming. De belangrijkste taken waarmee het beveiligingssysteem wordt geconfronteerd in extreme bedrijfsomstandigheden van de onderneming. Inhoud van het pakket, de ontwikkeling ervan, toelatingsvoorwaarden, basismaatregelen voor het introduceren van een beveiligingssysteem in het huidige werk. Manieren om medewerkers voor te bereiden op effectief handelen in het kader van de uitvoering van het crisisplan.
• Procedure voor het uitvoeren van een beveiligingsaudit. Soorten audits van het bedrijfsbeveiligingssysteem en hun taken Algoritme voor het uitvoeren van een uitgebreide audit van het bedrijfsbeveiligingssysteem.
• Criteria voor het beoordelen van de effectiviteit van de KSOB-activiteiten. Belangrijkste evaluatiecriteria. Bepalen van het niveau van professionele efficiëntie van de CSOB van de onderneming. Economische efficiëntie van KSOB-activiteiten.

Bedrijfsgeheimmodus. Vertrouwelijke procedure. Actuele kwesties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
• Het bouwen van een risicomanagementsysteem
• Hoofdrichtingen voor het beschermen van vertrouwelijke informatie in het bedrijf
• Geheimen

Bedrijfsfraude. Interne audits en onderzoeken
• Het bedrijf beschermen tegen bedrijfsfraude.
• Soorten bedrijfsfraude. Fraude driehoek concept. De meest typische scenario's van bedrijfsfraude door werknemers. Tekenen van bedrijfsfraude door werknemers. Scenario's van bedrijfsfraude door leidinggevenden.
• Kwalificerende tekenen van fraude. Directe en indirecte tekenen van bedrijfsfraude. Tekenen van bedrijfsfraude geïdentificeerd op basis van de analyse van relaties met zakenpartners in het kader van civielrechtelijke relaties.
• Tekenen van bedrijfsfraude geïdentificeerd op basis van analyse van het gedrag van werknemers. Het concept van fraudesymptomen in relatie tot menselijke factoren. Psychologische technieken die worden gebruikt om frauduleuze plannen te berekenen. Relaties opbouwen tussen medewerkers. Beveiligingsdiensten en personeel om bedrijfsfraude op te sporen en te onderdrukken.
• Indirecte tekenen van bedrijfsfraude die verband houden met zwakke punten in de interne controle (gebrek aan scheiding van taken, gebrek aan fysieke beveiliging, gebrek aan onafhankelijke controles, gebrek aan passende autoriteit, gebrek aan relevante documenten en registers, enz.).
• Bescherming van de economische belangen van het bedrijf tegen frauduleuze transacties. Algemeen actieplan ter bestrijding van fraude (preventie, detectie, onderzoek). Identificatie van posities in het bedrijf met frauduleuze risico's. Belangrijke manieren om kansen op bedrijfsfraude te elimineren.
• Organisatorische, personele en controlemaatregelen om bedrijfsfraude te voorkomen. De relatie tussen de veiligheidsdienst van het bedrijf en onderzoeks- en wetshandhavingsinstanties van de overheid in verband met het inleiden van strafzaken wegens handelingen die vallen onder artikel 159 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie (fraude).
• Procedures voor het uitvoeren van interne audits en financiële onderzoeken.
• Wat is een interne audit en in welke gevallen wordt deze uitgevoerd. Redenen om het uit te voeren. Opstellen van een inspectiematrix.
• Kenmerken van het uitvoeren van interne audits op de meest typische illegale acties van bedrijfsmedewerkers. De procedure voor interactie tussen divisies van de onderneming tijdens het uitvoeren van een interne audit. Procedurele normen die moeten worden gevolgd tijdens de implementatie ervan.
• Gebruik van een polygraaf (leugendetector) bij het uitvoeren van interne bedrijfsonderzoeken (inspecties). Contact- of contactloze polygraaf, wat is beter? Juridische en organisatorische kant van de zaak. Is het mogelijk om een ​​polygraaf voor de gek te houden?
• Documentatie van interne auditresultaten. De mogelijkheid om de resultaten te gebruiken als bewijs van de schuld van de werknemer. Vorming en procedures voor het opslaan van nomenclatuurbestanden met inspectieresultaten.
• Financieel onderzoek naar de contractuele werkzaamheden van het bedrijf. Wat is forensische boekhouding? Controle van regelgeving voor de uitvoering van burgerlijke rechtsbetrekkingen. Analyse van instructies voor loonwerk.
• Analyse van besluitvormingsprocedures bij contractwerk. Methoden voor het berekenen van tekenen van verbondenheid van werknemers van een organisatie met bedrijven die partij zijn bij contracten.
• Verzameling en analyse van informatie over de tegenpartijen van de onderneming op de aanwezigheid van economische risico's. Identificatie van dubieuze tegenpartijen, niet-standaard en economisch ongerechtvaardigde zakelijke en financiële transacties. Belastingrisico's. Vaststellen van misstanden tijdens biedingen en prijsvragen.
• Documentaire analyse van de civielrechtelijke verhoudingen van een onderneming vanuit het perspectief van het berekenen van tekenen van bedrijfsfraude. Analyse van financiële documenten vanuit het perspectief van empirische wetten (wet van Benford). Tekenen van vervalsing van documenten.
• Analyse van het inkoopsysteem en de prijsrealiteit. Ongeplande inspecties (audits) van inventaris en bedrijfseigendommen.
• Anticorruptieonderzoek van contracten. Analyse van door het bedrijf gesloten contracten vanuit het perspectief van economische risico's, evenals economische haalbaarheid.
• Controles van bedrijfsmedewerkers die functies bekleden met corruptie- (fraude)risico's. Analyse van de bevoegdheden en prestaties van een medewerker in het bedrijf. Gesprekken en interviews.
• Internationale ervaring en bedrijfsnormen voor het beschermen van bedrijven tegen financiële misdrijven. Internationale fraudebestrijdingswetten (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).

Verzamelen en analyseren van informatie bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen
• Externe bedreigingen voor de bedrijfsveiligheid. Moderne methoden van oneerlijke concurrentie en manieren om deze tegen te gaan. Een algemene definitie van de begrippen “dreiging” en “externe dreiging” vanuit het oogpunt van bedrijfsveiligheid. De belangrijkste externe bedreigingen voor de bedrijfsveiligheid. Moderne methoden van oneerlijke concurrentie. De belangrijkste manieren om oneerlijke concurrentiemethoden tegen te gaan.
• Het bepalen van de mogelijkheid van negatieve gevolgen en het neutraliseren ervan. Belangrijkste soorten negatieve gevolgen. Basismethoden om negatieve gevolgen te neutraliseren.
• Business intelligence als instrument voor het behalen van concurrentievoordeel. Regelgevend en juridisch kader voor het functioneren. Informatiebronnen bij het uitvoeren van business intelligence. "Business Intelligence" en "Concurrentievoordeel". De belangrijkste doelen en doelstellingen van business intelligence. Business Intelligence als instrument voor concurrentievoordeel. Regelgevend en juridisch kader voor het functioneren. Bronnen en methoden voor het verkrijgen van informatie bij het uitvoeren van business intelligence.
• De plaats van business intelligence in een alomvattend bedrijfsbeveiligingssysteem. Technische middelen voor het uitvoeren van business intelligence. Functioneel model van een typisch beveiligingssysteem. Technische middelen voor het uitvoeren van business intelligence.
• “Concurrentieoorlogen”: strategie en tactieken om te overleven op de markt. Commerciële spionage in moderne omstandigheden: gedragsonderwerpen, methoden en technieken voor toegang tot gesloten informatiebronnen. Methoden voor het identificeren en lokaliseren van gevolgen. "Concurrentieoorlogen", "strategie" en "tactiek". Strategie en tactieken om te overleven op de markt, vanuit het oogpunt van het beveiligingssysteem. “Spionage” en “commerciële spionage” Onderwerpen van commerciële spionage. De belangrijkste manieren om toegang te krijgen tot gesloten informatiebronnen. Basismethoden voor het opsporen van commerciële spionagedaden. Basismethoden voor het lokaliseren van commerciële spionageaanvallen.

Strafrechtelijke risico’s: concept, identificatie, reductie
• Moderne trends in het strafrechtelijk beleid van de staat op het gebied van het bedrijfsleven: verbetering van de strafrechtelijke regulering op dit gebied economische betrekkingen, het versterken van de strijd tegen smeergeldregelingen, het creëren van gelijke voorwaarden voor belastingadministratie voor iedereen belastingbetalers.
• Soorten risico's. De waarschijnlijkheid van hun optreden, oorzaken en gevolgen.
• Risico's van het starten van strafrechtelijke vervolging.
• Waarschijnlijkheid dat risico's zich voordoen.
• Terugdraaischema's. Feiten die wijzen op een samenzwering.
• Fraude.
• Fiscale overtredingen en misdrijven.
• Redenen voor het realiseren van risico's.
• Het initiëren van strafrechtelijke vervolging en het uitvoeren van een politieonderzoek.
• Stadia van politieverificatie. Verzameling van informatie door de politie.
• Algoritme voor het werken met politieverzoeken.
• Analyse van typische operationele zoekactiviteiten.
• Gevolgen van strafrechtelijke vervolging.
• Praktische aanbevelingen voor het minimaliseren van risico's.
• Actieplan voor en na de komst van politieagenten.
• Beschermingsmethoden tegen illegale acties.
• Risicopreventie. De waarde van preventie.