Bestrijding van illegale financiële transacties: nieuwe benaderingen van de rechtbanken - cursus 1950 roebel. van Clerk, training 2 uur, Datum: 7 december 2023.

Ostap Bender kende 400 ‘relatief eerlijke manieren om geld van de bevolking af te pakken’. De rechtspraktijk wordt bijna elke maand bijgewerkt met nieuwe plannen van moderne Ostaps die illegaal verworven eigendommen proberen te legaliseren.

In juli heeft het Hooggerechtshof van de Russische Federatie een “beoordeling uitgebracht over bepaalde kwesties van de rechtspraktijk die verband houden met de vaststelling door rechtbanken van maatregelen om illegale financiële transacties tegen te gaan.”

Waar moeten gewetensvolle bedrijven op letten? En waar gaat de rechter nu op letten?

Laten we eens kijken naar de beoordeling van het Hooggerechtshof.

1. Reactie op nieuwe regelingen. De eiser diende tegelijkertijd verzoeken in bij twaalf rechtbanken om dezelfde schuld van 1 miljoen roebel van de schuldenaar te innen. Bovendien was verdachte het met alle verklaringen eens. Op basis van de resultaten van de behandeling van de zaak heeft de rechtbank besloten de vorderingen niet in te willigen. Rekening houdend met de gegevens van Rosfinmonitoring kwam de rechtbank tot de conclusie dat het doel van de eiser was om geld te legaliseren en uit te betalen met behulp van het mechanisme van handhaving van rechterlijke beslissingen.

2. Het zal moeilijker worden om een ​​gerechtelijk bevel te verkrijgen om een ​​schuld te innen. Twijfels over een mogelijke schending van publieke belangen kunnen een weigeringsgrond worden.

3. Signaal naar de politie. Als er tekenen van economische misdaden worden ontdekt, zullen de rechtbanken nu massaal particuliere uitspraken tegen de politie uitvaardigen.

4. "Gevaarstekenen" Als er tekenen van legalisatie van opbrengsten uit misdrijven worden ontdekt, hebben de rechtbanken niet alleen het recht weigeren aan de claims te voldoen, maar ook de controle- en toezichthoudende autoriteiten bij de zaak betrekken (Rosfinmonitoring en kantoor van de openbare aanklager).

5. Wat moet een gewetensvolle ondernemer doen? om uzelf te beschermen tegen verdenking van illegale transacties?

Wij presenteren u een opname van het laatste webinar.

Hoe de opleiding werkt

Bekijk de opname van de lezing
Lezingen worden gegeven door de beste experts, persoonlijk geselecteerd door de hoofdredacteur van “Clerk”

Download de presentatie
De meeste auteurs voegen nuttige presentaties toe aan hun webinars.

Laat vragen achter in de reacties
Wij zullen ze doorgeven aan een deskundige die deze kan beantwoorden.

U ontvangt een certificaat
Laat de werkgever zien dat je op de hoogte bent van het onderwerp.