Risicobeheer bij het afsluiten van contracten - gratis cursus van de Russian School of Management, training, Datum: 7 december 2023.
Gemengde Berichten / / December 09, 2023
Het sluiten van een overeenkomst is een van de belangrijke fases in de activiteiten van een onderneming. Hoe bereidt u zich voor op het ondertekenen van een document om de risico's te minimaliseren? Ervaren docenten van de Russian School of Management hebben een cursus voorbereid die je zal helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die hiervoor nodig zijn.
Expert op het gebied van bedrijfsbeveiliging. Heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van uitgebreide bedrijfsbeschermingssystemen tegen externe en interne bedreigingen.
Organisatie van veilig contractueel werk in de onderneming
• Algemene principes van contractueel werk bij de onderneming, gebaseerd op de vereisten van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie en andere wetgeving van de Russische Federatie.
• Organisatie van loonwerk in de onderneming. Instructies voor loonwerk. Delegatie van bevoegdheden bij contractueel werk. Interne goedkeuringsprocedures. Verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheidsgebieden tussen divisies van de onderneming op het gebied van contractueel werk.
• Precontractueel werk bij de onderneming. Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de tegenpartij en de veiligheid van commerciële aanbiedingen. Opstellen van een tegenpartijverificatiematrix op basis van de risico’s van burgerlijke relaties.
• Belastingrisico's bij loonwerk. Het begrip ‘due diligence’ bij geschillen met de Belastingdienst. Vereisten van regelgevende rechtshandelingen van de Federale Belastingdienst van Rusland, volgens onafhankelijke beoordeling, van fiscale risico's in burgerlijke rechtsbetrekkingen.
• Corruptierisico's bij contractwerk. Vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie voor ondernemingen om maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen en te bestrijden. Anticorruptiehandvest van het Russische bedrijfsleven. Belangenconflicten oplossen.
• Risico's van banden van werknemers van de onderneming met tegenpartijen. Informatie-analytische en psychologische methoden om verbanden te identificeren. Grondbeginselen van de operationele psychologie.
• Het uitvoeren van effectief en veilig schadewerk. Toezicht op niet-betaling. Mediation als vorm van geschillenbeslechting voorafgaand aan het proces. Psychologische, juridische en imagomethoden om de schuldenaar te beïnvloeden.
• Fraude bij loonwerk. Frauduleuze regelingen die worden gebruikt in civielrechtelijke betrekkingen. Fraude in verschillende soorten bedrijven. Procedures voor relaties met regelgevende en wetshandhavingsinstanties van de overheid met betrekking tot gevallen van fraude.
• Arbitrageprocedures als meest effectieve oplossing voor het incassoprobleem. Bevoegdheid en jurisdictie van arbitragehoven. Het verschil tussen arbitragehoven en staatsarbitragehoven.
• Creëren van effectieve interne controle over contractueel werk in de onderneming.
Interne audits en onderzoeken op het gebied van arbeidsverhoudingen
• Het concept van onderzoek (inspectie) en gevallen van implementatie ervan in de onderneming. Vorming van een lokaal regelgevingskader waarmee de werkgever de acties van de werknemer kan controleren en een onderzoek (inspectie) kan uitvoeren.
• Redenen voor het doen van onderzoek (inspectie). Het gebruik van feedbacksystemen (hulplijn, geheime shopper, enz.) om informatie te verkrijgen. Documentatie van het besluit om het uit te voeren. Opstellen van een implementatiematrix.
• Instelling van een commissie voor het uitvoeren van een onderzoek (inspectie). Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van commissies. Interactie van commissieleden met bedrijfsafdelingen en vakbonden. Kenmerken van het uitvoeren van onderzoeken (inspecties) bij buitenlandse organisaties, holdingstructuren en territoriaal gescheiden afdelingen.
• Naleving van de grondwettelijke rechten van werknemers, evenals de wetgeving van de Russische Federatie tijdens het onderzoek (inspectie). Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Interactie met advocaten ingehuurd door medewerkers om hun belangen te behartigen.
• Gebruik van een polygraaf (leugendetector) tijdens onderzoek (controle). Wettelijke voorschriften voor het gebruik ervan. Toepassing van psychoprobing-methoden. Methoden om de polygraaf tegen te gaan.
• Schatting van de schadekosten tijdens het onderzoek (inspectie). De medewerker financieel verantwoordelijk maken.
• Gebruik van bewijsmateriaal verkregen uit technische veiligheids- en beveiligingsapparatuur en IT-systemen tijdens het uitvoeren van een onderzoek (inspectie). Het uitvoeren van een onderzoek naar de authenticiteit van akten en documenten.
• Inzet van externe adviseurs tijdens het onderzoeks(inspectie)proces.
• Methoden voor het uitvoeren van onderzoek (inspectie) naar grove overtredingen die aanleiding zijn voor ontslag van een werknemer om negatieve redenen.
• Kenmerken van het uitvoeren van een onderzoek (inspectie) naar overtredingen van complianceprocedures en de eisen uit de anticorruptiewetgeving. Analyse van situaties die verband houden met belangenconflicten. Onderzoek naar ‘intrapreneurschap’.
• Methoden voor het uitvoeren van onderzoek (verificatie) naar gevallen van diefstal of verduistering van materiële activa door een werknemer.
• Bedrijfsfraude en onderzoeksmethoden. Het concept van juridische en niet-juridische fraude.
• Methoden voor het uitvoeren van onderzoeken (inspecties) naar schendingen van de bedrijfsinformatiebeveiliging. Onderzoek naar situaties die verband houden met de openbaarmaking van commerciële en andere door de wet beschermde geheimen.
• Inventarisatieprocedures. Kenmerken van het uitvoeren van onderzoeken in geval van verduistering, evenals bewijs van schuldige acties in geval van verlies van vertrouwen in financieel verantwoordelijke personen.
• Documentatie van de resultaten van het onderzoek (inspectie). Vorming van een lijst met gevallen.
• Interactie met wetshandhavingsinstanties van de overheid bij het onderzoeken van illegale acties van werknemers. Rechterlijke praktijk waarbij werknemers ter verantwoording worden geroepen.
Verzamelen en analyseren van informatie bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van tegenpartijen
• Externe bedreigingen voor de bedrijfsveiligheid. Moderne methoden van oneerlijke concurrentie en manieren om deze tegen te gaan. Een algemene definitie van de begrippen “dreiging” en “externe dreiging” vanuit het oogpunt van bedrijfsveiligheid. De belangrijkste externe bedreigingen voor de bedrijfsveiligheid. Moderne methoden van oneerlijke concurrentie. De belangrijkste manieren om oneerlijke concurrentiemethoden tegen te gaan.
• Het bepalen van de mogelijkheid van negatieve gevolgen en het neutraliseren ervan. Belangrijkste soorten negatieve gevolgen. Basismethoden om negatieve gevolgen te neutraliseren.
• Business intelligence als instrument voor het behalen van concurrentievoordeel. Regelgevend en juridisch kader voor het functioneren. Informatiebronnen bij het uitvoeren van business intelligence. "Business Intelligence" en "Concurrentievoordeel". De belangrijkste doelen en doelstellingen van business intelligence. Business Intelligence als instrument voor concurrentievoordeel. Regelgevend en juridisch kader voor het functioneren. Bronnen en methoden voor het verkrijgen van informatie bij het uitvoeren van business intelligence.
• De plaats van business intelligence in een alomvattend bedrijfsbeveiligingssysteem. Technische middelen voor het uitvoeren van business intelligence. Functioneel model van een typisch beveiligingssysteem. Technische middelen voor het uitvoeren van business intelligence.
• “Concurrentieoorlogen”: strategie en tactieken om te overleven op de markt. Commerciële spionage in moderne omstandigheden: gedragsonderwerpen, methoden en technieken voor toegang tot gesloten informatiebronnen. Methoden voor het identificeren en lokaliseren van gevolgen. "Concurrentieoorlogen", "strategie" en "tactiek". Strategie en tactieken om te overleven op de markt, vanuit het oogpunt van het beveiligingssysteem. “Spionage” en “commerciële spionage” Onderwerpen van commerciële spionage. De belangrijkste manieren om toegang te krijgen tot gesloten informatiebronnen. Basismethoden voor het opsporen van commerciële spionagedaden. Basismethoden voor het lokaliseren van commerciële spionageaanvallen.