0
Bekeken
"Compliancebeheer" - cursus 95.000 roebel. van MSU, training 1 week, datum 7 december 2023.
Gemengde Berichten / / December 10, 2023
Het doel van het programma is om bij studenten kennis, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen op het gebied van de implementatie van complianceprocedures, die zij kunnen toepassen in hun eigen praktijk. professionele activiteiten: toepassing van internationale praktijken en normen op het gebied van de vorming van een systeem voor naleving van de anti-corruptie, het waarborgen van naleving van de activiteiten van zakelijke entiteiten met de vereisten van het internationaal recht en de Russische anticorruptie wetgeving; implementatie van antimonopolie- en belastingnalevingsprocedures, enz.
Vorm van studie: fulltime (intensief)
Cursusomvang: 72 ac. uur
Ontwikkeling
Ga naar een nieuw niveau van professionele ontwikkeling
Relevantie
Voldoe aan de snel veranderende eisen van de markt en maatschappelijke omgeving
Succes
Word een succesvolle advocatenkantoormanager
Een unieke synthese van academische kennis van de Staatsuniversiteit van Moskou
Certificaat van voortgezette opleiding van de Staatsuniversiteit van Moskou, vernoemd naar M. IN. Lomonosov
Kandidaat Juridische Wetenschappen, universitair hoofddocent bij de afdeling Criminalistiek.
De hoofdrichtingen van wetenschappelijk onderzoek: methoden voor het onderzoeken van moorden gepleegd door georganiseerde criminele groepen; methodologie voor het onderzoeken van belastingmisdrijven. Co-auteur van het leerboek “Financieel recht” en een workshop over criminologie. Hij combineert wetenschappelijke en pedagogische activiteiten met praktisch werk op het gebied van financieel onderzoek, en neemt deel aan internationale symposia over de problemen van de misdaadbestrijding in de financiële sector.
Lezingscursussen: Juridische cybernetica
Speciale cursussen:
Methodologie voor het onderzoeken van misdaden gepleegd door georganiseerde criminele groepen
Methodologie voor het onderzoeken van belastingmisdrijven
Informatie over de wetenschappelijke activiteiten van A.I. Sotova in de MSU-database ISTINA
Sectie 1. Compliance management: algemene kenmerken en hoofdrichtingen
Compliance-systeem
Naleving van corruptiebestrijding
Bestrijding van de legalisering (witwassen) van opbrengsten uit misdaad, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens
Naleving van de antitrustwetgeving
Belastingnaleving. Belastingrisico's en manieren om deze te minimaliseren
Ethische en normatieve aspecten van anticorruptieactiviteiten. Vertrouwelijke informatie beschermen
Sectie 2. Juridisch risicobeheer
Anticorruptieclausules en hun toepassing op contractueel werk
Mechanismen om bedrijfsrisico’s te vermijden en te minimaliseren. Due Diligence dienstverlening om een objectief beeld te krijgen van het beleggingsobject
Juridische mechanismen om een onderneming te beschermen tegen een agressieve overname
Sectie 3. Organisatie van een systeem voor detectie en intern onderzoek (forensisch) van illegale acties tegen bedrijven
Forensische diensten Forensisch) voor het identificeren, analyseren en oplossen van conflictsituaties op basis van geïdentificeerde wetsovertredingen om zakelijke belangen te beschermen.
Het uitvoeren van interne audits en onderzoeken naar de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, verlies van officiële documenten door werknemers van het bedrijf en acties die de economische veiligheid bedreigen bedrijven.
Sectie 4. Juridische mechanismen voor staatssteun en bescherming van de belangen van ondernemers
Juridische mechanismen voor staatssteun voor Russische ondernemers
De rol van wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten bij het waarborgen van de bescherming van ondernemers
Praktische lessen
- Analyse van ontwerpen van federale wetten “Over publiek-private samenwerking”, “Over de deoffshorisatie”, “Over de vrijwillige aangifte door individuen van eigendommen en bankrekeningen (deposito’s)”
- Een diepgaande analyse van de documenten die nodig zijn om subsidies te verkrijgen om een deel van de kosten van het betalen van rente op leningen terug te betalen, om een speciaal investeringscontract af te sluiten en om subsidies te ontvangen
- Voorbereiding van documenten voor de federale belastingdienst van Rusland voor het wijzigen van de deadline voor het betalen van belastingen (uitstel, afbetalingsplan, investering belastingkrediet), om een overeenkomst te sluiten voor een bijzondere investeringslening, om een slechte belasting af te schrijven schuld
- Bespreking van specifieke conflictsituaties die bij de onderneming zijn ontstaan, juridisch advies en voorbereiding van aanvragen bij wetshandhavingsinstanties met betrekking tot jurisdictie (onderzoek).
- Overzicht van de Russische rechtspraktijk in gevallen van economische veiligheid van bedrijfsentiteiten, fraude en faillissement. Analyse van de praktijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij het waarborgen van de bescherming van ondernemers
- Ontwikkeling van voorbeeldaanvragen bij rechtbanken met algemene jurisdictie, arbitragehoven en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Ontwikkeling van voorbeeldapplicaties om een strafzaak te starten op basis van chantage en bescherming van de bedrijfsreputatie
Adres
G. Moskou, grondgebied van de Staatsuniversiteit van Moskou vernoemd naar M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, ovl. 1, blz. 13
Universiteit
Inschrijven
