0
Bekeken
Gerichte instructie op 115‑FZ. De koers voor organisaties onder toezicht van de Centrale Bank bedraagt 4.500 roebel. van KonturSchool, training 8 uur, Datum: 23 maart 2023.
Gemengde Berichten / / November 29, 2023
De cursus zal nuttig zijn:
Hoofdaccountant, accountant van een niet-krediet financiële organisatie of vestiging
Aan het hoofd van een niet-krediet financiële organisatie
De medewerker die verantwoordelijk is voor het organiseren van interne controleregels voor AML/CFT
Hoofd van een juridische afdeling, jurist van een organisatie of branche
Medewerkers van de interne controledienst van een niet-krediet financiële organisatie of filiaal
Aan het hoofd van de veiligheidsdienst van een niet-krediet financiële organisatie of filiaal
Stap 1. Bekijk de lessen. Opgenomen of live, bespreek het onderwerp van de les in een chat met experts.
Stap 2. Doe testen. Test je kennis na elke les een onbeperkt aantal keren en bereid je voor op de eindtoets.
Stap 3. Ontvang het document. Doe de laatste test en het document wacht in uw persoonlijke account. Je kunt het downloaden of het origineel volgen op tracknummer.
Verschillende formaten. Video's, lesmateriaal, checklists, online toetsen, voorbeelddocumenten en verzamelingen van regelgevingsdocumenten.
Persoonlijke ondersteuning. Ondersteuning van een curator en expert gedurende de gehele opleidingsperiode, evenals 24-uurs technische ondersteuning.
Applicatie voor de mobiele telefoon. In de applicatie kun je lessen en webinars bekijken, toetsen maken en vragen stellen.
Gerichte training over het programma “Anti-legalisatie (witwassen) van opbrengsten uit misdaad” door het financieren van terrorisme en het financieren van de proliferatie van massavernietigingswapens (AML/CFT/FROM)", 8ac. uur
-Institutioneel en juridisch kader voor financieel toezicht
-Internationale AML/CFT-normen
-Wettelijke regelgeving op het gebied van AML/CFT
-AML/CFT-toezicht
-Organiseren en implementeren van de interne controle
-Rechten en plichten van organisaties die transacties uitvoeren met geld of andere eigendommen
-Vereisten voor de ontwikkeling van interne controleregels
-Criteria voor het identificeren van transacties die onderworpen zijn aan controle
-Verantwoordelijkheid voor overtreding van de wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van AML/CFT
- Systeem voor training en opleiding van personeel van organisaties
-Actuele kwesties van de toepassing van de wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van AML/CFT in verschillende sectoren van de economie en soorten professionele activiteiten
Laatste test
Inschrijven
YOU MIGHT ALSO LIKE